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Wirtschaftsumfeld | Russland | Sanktionen

Sanktionslisten mit Personen und Unternehmen

Die Europäische Union hat mehr als 1.500 Einzelpersonen und rund 240 Organisationen gelistet, weil sie mit ihren Handlungen die Souveränität der Ukraine untergraben.

Von Edda Wolf, Hans-Jürgen Wittmann | Bonn, Berlin

Die EU hat insgesamt 1.544 natürliche Personen sowie 238 Unternehmen, Einrichtungen und Organisationen aus Russland und weiteren Staaten wie Belarus, Iran, China, Usbekistan, Armenien, den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Syrien gelistet, weil ihre Handlungen die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben (Stand: 23.06.2023).

Eine Listung bedeutet:

  • Reiseverbot (Ein- und Durchreise),
  • Einfrieren von Vermögenswerten*),
  • Bereitstellungsverbot: Verbot der direkten und indirekten Bereitstellung von Geldmitteln und wirtschaftlichen Ressourcen*).

(* Angesichts der Lage hat der Rat der EU eine neue Frist eingeführt für die Ausnahmeregelung, die eine Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen oder die Bereitstellung bestimmter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen für eine bestimmte in der Liste aufgeführte Person oder Organisation ermöglicht. Artikel 2 des Beschlusses 2014/145/GASP wurde durch Beschluss GASP 2023/2018 des Rates vom 23. Juni 2023 erneut geändert: 1. In Absatz 22 Buchstabe b wird als Frist der „31. Dezember 2023“ genannt.)

Die Rechtsgrundlagen sind:

  • Beschluss 2014/145/GASP des Europäischen Rates vom 17. März 2014 (Artikel 2) über restriktive Maßnahmen in Bezug auf Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen,  zuletzt ergänzt um den Änderungsbeschluss (GASP) 2022/1530 vom 14. September 2022,
  • Beschluss 2014/512/GASP des Europäischen Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, zuletzt ergänzt um Beschluss (GASP) 2022/1313 vom 26. Juli 2022.

Die Liste der sanktionierten Personen und Unternehmen/Organisationen wird ständig überprüft und vom Europäischen Rat aktualisiert. Sie wurde seit 2014 mehrfach geändert und ergänzt um:

EU sanktioniert hochrangige Regierungsmitglieder

Die EU hat die Vermögenswerte des Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, und des Außenministers Sergej Lawrow eingefroren. Am 8. April 2022 wurden die zwei erwachsenen Töchter von Wladimir Putin und die Ehefrau von Sergej Lawrow gelistet. Später kamen die Familienangehörigen weiterer Regierungsmitglieder dazu. Beispielsweise wurden am 16. Dezember 2022 von Ramzan Kadyrov, dem Präsidenten der Tschetschenischen Republik, die beiden Töchter Ayshat Ramzanovna Kadyrova und Karina Ramzanovna Kadyrova sowie ein Cousin, Turpal-Ali Vakhayevich Ibragimov, der Liste hinzugefügt.

Wichtige Regierungsmitglieder auf der Sanktionsliste

Name 

Posten in der föderalen Regierung

Wladimir Putin

Präsident der Russischen Föderation

Michail Mischustin

Ministerpräsident

Andrey Belousov

erster stellvertretender Ministerpräsident

Sergej Schoigu

Verteidigungsminister

Sergej Lawrow

Außenminister

Maria Sacharowa

Sprecherin des Außenministeriums

Alexander Kurenkov *

Minister für Zivilschutz, Notfälle und Katastrophenschutz

Tatyana Golikova *

Vize-Ministerpräsidentin für Bildung, Gesundheit und Sozialpolitik

Anton Kotyakov *

Minister für Arbeit und Sozialschutz

Olga Lyubimova *

Ministerin für Kultur

Sergey Kravtsov *

Minister für Bildung

Valery Falkov *

Minister für Wissenschaft und Hochschulbildung

Alexey Chekunkov *

Minister für die Entwicklung des Fernen Ostens und der Arktis

Alexander Kozlov *

Minister für natürliche Ressourcen und Ökologie

Maksut Shadayev *

Minister für digitale Entwicklung, Kommunikation und Massenkommunikation

Konstantin Chuychenko*

Minister für Justiz

*) auf der Sanktionsliste seit dem 9. Sanktionspaket vom 16. Dezember 2022

Außerdem hat die EU restriktive Maßnahmen auferlegt, nämlich den:

  • Mitgliedern des Nationalen Sicherheitsrates (darunter Dmitrij Medwedew, stellvertretender Vorsitzender), 
  • Mitgliedern des „Koordinierungsrates unter der Regierung der Russischen Föderation zur Deckung des Bedarfs der Streitkräfte der Russischen Föderation, anderer Truppen, militärischer Formationen und Gremien“, der am 21. Oktober 2022 eingerichtet wurde,
  • Russischen Streitkräften, ihren Teilstreitkräften und zahlreichen Armeeangehörigen in Führungspositionen, 
  • Abgeordneten der Staatsduma, die Russlands Anerkennung der selbsternannten „Volksrepubliken Donezk und Luhansk" unterstützt haben,
  • mehreren Richtern des Verfassungsgerichtes der Russischen Föderation,
  • mehreren Gouverneuren, darunter Igor Babushkin, Gouverneur Oblast (Region) Astrakhan; Andrey Chibis, Gouverneur Oblast Murmansk; Gleb Nikitin, Gouverneur Oblast Nizhny Novgorod; Igor Rudenya, Gouverneur Oblast Tver; Vladislav Shapsha, Gouverneur Oblast Kaluga; Andrey Travnikov, Gouverneur Oblast Novosibirsk; Andrey Vorobyov, Gouverneur Oblast Moskau (gelistet seit 16.12.2022).

...und Putin-nahe Oligarchen

Auch über 30 Großunternehmer (Oligarchen) aus dem Umfeld von Präsident Putin hat die EU gelistet. Hierzu zählen russische Top-Manager wie:

Person

Banken

Herman Gref

Chief Executive Officer (CEO) und Vorstandsvorsitzender der Sberbank

Igor Schuwalow

Vorstandsvorsitzender der Vneschekonombank VEB.RF

Andrei Kostin

Präsident der VTB Bank

Denis Bortnikow

Stellvertretender Präsident und Vorstandsvorsitzender der VTB Bank

Petr Aven

Vorstandsvorsitzender der Alfa Bank

Michail Fridman

Gründer der Industrie- und Finanzholding Alfa Group

Öl- und Gasindustrie

Igor Sechin

CEO des Ölkonzerns PJSC Rosneft

Nikolay Tokarev

CEO von Transneft

Vladimir Bogdanov

Generaldirektor des Öl- und Gasunternehmens Surgutneftegas, des fünftgrößten Privatunternehmens und drittgrößten Ölunternehmens in Russland mit einem Anteil von über 10 Prozent an der gesamten russischen Ölproduktion

Gennady Timchenko

Großaktionär des Gasförderunternehmens PAO Novatek

Boris Rotenberg

Milliardär und Bruder von Arkadi Rotenberg, Aktionär des staatlichen Unternehmens Gazprom Drilling und Miteigentümer der SGM-Gruppe (Stroygazmontazh)

Igor Rotenberg

Milliardenschwerer Geschäftsmann und der älteste Sohn und Erbe von Arkadi Rotenberg

Metallindustrie

Evgeny Zubitskiy

Miteigentümer, Vorstandsvorsitzender und CEO der Industrial Metallurgical Holding (PMH). Er ist Anteilseigner der Koks-Gruppe, der Muttergesellschaft der PMH und Russlands größtem Hersteller von marktfähigem Koks

Alisher Usmanov

Eigner der USM Gruppe und Miteigentümer von OAO Metalloinvest

Alexey Mordashov

Vorstandsvorsitzender von PAO Severstal

Roman Abramowitsch

Großaktionär der Evraz Holding

Viktor Rashnikov

Vorstandsvorsitzender Magnitogorsker Metallurgisches Kombinat (MMK)

Alexander Shokhin

Vorsitzender des Unternehmerverbands Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Mechel PAO

Bergbau

Musa Bazhaev

Vorsitzender des Verwaltungsrats des Bergbauunternehmens Russian Platinum

Andrey Kozitsyn

Vorstandsvorsitzender der Ural Mining Metallurgical Company (UGMK) - neu 

(Petro-)Chemie

Vladimir Rashevsky

CEO und DIrektor der EuroChem Group

Kirill Schamalow

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sibur Holding PJSC, des größten integrierten Petrochemieunternehmens in Russland

Wjatscheslaw Moshe Kantor

Großaktionär der börsennotierten Acron Gruppe, einer der größten Düngemittelhersteller Russlands

Maschinen- und Fahrzeugbau

Oleg Deripaska

Eigner des  Industriekonglomerat Russian Machines

Yuri Slyusar

Präsident der Vereinigten Flugzeugbau Gesellschaft (UAC)

Energiewirtschaft

Grigorij Bereskin

Vorstandsvorsitzender der ESN Group (Medien, Energie, Infrastruktur, IT, natürliche Ressourcen und Petrochemie)

Andrey Ryumin

Executivdirektor von Rosseti (föderale Stromnetzgesellschaft)

eCommerce, Social Media

Aleksandr Shulgin

CEO von Ozon, Russlands führender Multi-Kategorie eCommerce-Plattform

Vladimir Kiriyenko

CEO der VK Group, des Mutterunternehmens der größten russischen Social-Media-Plattform VKontakte

Der Verkauf von europäischen Wertpapieren an sanktionierte russische Staatsangehörige wird beschränkt (siehe Finanzsanktionen der EU). Offizielle Entscheidungen zu weiteren Sanktionen gegen russische Politiker, regierungsnahe Eliten und ihre Familienangehörigen können jederzeit getroffen werden. Russische Staatsangehörige halten allein in Deutschland Vermögenswerte von rund 25 Milliarden Euro, die eingefroren werden könnten, berichtete „Der Spiegel“.

Sanktionierte Unternehmen

Ferner hat die EU insgesamt 238 Unternehmen und Organisationen gelistet. Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2023/1216 des Rates vom 23. Juni 2023 werden unter anderem folgende Unternehmen und staatlichen Einrichtungen der Sanktionsliste hinzugefügt - darunter erstmals Unternehmen, die nachweislich an der Umgehung der EU-Sanktionen beteiligt sind:

Zavod Zvedza imeni Puljugina

Hersteller von Hochpräzisions-Gyroskopgeräten für Raketen-, Weltraum- und Luftfahrtausrüstung

Murom Instrument Making Plan JSC

Hersteller von Mitteln zur Initiierung und Entzündung von Munition für alle Arten von Waffen der russischen Streitkräfte

Iris JSC

Entwickler von Elektromotoren, Trägerraketen und Raketensystemen für die russischen Streitkräfte

Tactical Missile Corporation Akhtubinsk

Hersteller luftgestützter Waffen für die russischen Streitkräfte

Zavod imeni Sverdlova

Hersteller von Explosivstoffen für die russischen Streitkräfte

Kopir JSC

Hersteller elektrischer Ausrüstung für die russischen Streitkräfte

NII Vektor

Entwickler und Hersteller von Waffen und militärischer Ausrüstung

MNITI ZAO

Entwickler von Verschlüsselungs- und Kryptotechnik für den Inlandsgeheimdienst FSB

Specialized Devices and Systems CJSC

Hersteller von elektronischen Geräten, beteiligt an der Umgehung von EU-Sanktionen

Zala Aero Group (gehört zum Konzern Kalaschnikow

Hersteller unbemannter Luftfahrzeuge (Drohnen)

Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2023/429 des Rates vom 25. Februar 2023 (Seite 377) wurden unter anderem folgende Unternehmen und staatlichen Einrichtungen der Sanktionsliste hinzugefügt:

Dubnensky Machine-
Building Plant JSC

Entwickler und Hersteller von Orion-Aufklärungs- und Angriffsdrohnen sowie Seedrohnen für die russischen Streitkräfte

Elektropribor JSC

Entwickler und Produzent von Hochpräzisionsnavigations-, Gyroskopie-, Gravimetrie- und optisch-elektronischen Systemen für U-Boote sowie marinen Kommunikationssystemen

Nizhneangarsktransstroy

Bauunternehmen, spezialisiert auf Straßen- und Autobahnreparaturen; von den russischen Streitkräften mit der Wiederinstandsetzung der Brücke zwischen dem Gebiet der Russischen Föderation und der besetzten ukrainischen Halbinsel Krim beauftragt

Russian National
Reinsurance Company
JSC

Staatlich kontrollierte russische Aktiengesellschaft und Tochtergesellschaft der Bank of Russia. Derzeit wichtigster Rückversicherer für russische Schiffe, die für die Ausfuhr von russischem Öl verantwortlich sind, einschließlich der Flotte von Sovcomflot

Limited Liability
Company „Commercial
Vehicles – GAZ Group”

Führender Hersteller von Nutzfahrzeugen, darunter leichte und mittelschwere Nutzfahrzeuge, Busse, Motoren und über 500 Arten von Sonderfahrzeugen. Beliefert die russischen Streitkräfte mit von ihr hergestellten Fahrzeugen

Limited Liability
Company United
Machine-Building Group

Produzent von Antrieben, Lastkraftwagen mit Allradantrieb
und Gradern (Planierern); Besitzt Vermögenswerte von Lieferanten von gepanzerten Lastkraftwagen; Beliefert die russischen Streitkräfte mit von ihr hergestellten Lastkraftwagen und anderen Fahrzeugen

JSC „State Space
Research and Production
Center named after M.V.
Khrunichev"

Teil des staatlichen Unternehmens „Roscosmos“ und führendes Unternehmen der russischen Raketen- und Raumfahrtindustrie. Entwickler und Serienhersteller der Trägerraketen „Proton-M“, „Angara“ und „Rokot“

Joint Stock Company
“Shvabe”

Spezialisiert auf Forschung und Massenfertigung im Bereich Optik- und Lasersysteme sowie -komplexe; gehört zu staatlichen Rüstungsholding Rostec

JSC Ural Civil Aviation
Factory; alias JSC Urals
Works of Civil Aviation;

Unternehmen, das Flugzeuge herstellt, wartet, repariert und
überholt; Produzent unbemannter Luftfahrzeuge

LLC Lipetsk Mechanical
Plant

Produzent selbst fahrender Kettenfahrgestelle für die Systeme der Boden/Luft-Flugkörper S-300V4

Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2022/2476 des Rates vom 16. Dezember 2022 (Seite 318) wurden unter anderem folgende Unternehmen und staatliche Einrichtungen den Sanktionslisten hinzugefügt:

Credit Bank of Moscow

Größte nichtstaatliche öffentliche Bank und sechstgrößtes Finanzinstitut Russlands

Dalnevostochny Bank

(Fernöstliche Bank)

Eine der größten Banken im Fernen Osten Russlands und ein wichtiges Finanzinstitut für die Regierung der Russischen Föderation zur Entwicklung des Fernen Ostens

SBK ART LLC

Die SBK ART LLC wurde als Tochtergesellschaft der Sberbank vor deren Aufnahme in die Sanktionsliste gegründet, mit dem Zweck, die Beteiligungen der Sberbank an der Fortenova-Gruppe zu halten; die Sberbank behält die tatsächliche Kontrolle über die SBK ART LLC, ungeachtet der vorgeblichen Übertragung ihrer Anteile auf einen Geschäftsmann in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Roskomnadzor - Russischer Föderaler Dienst für die Überwachung der Kommunikation, der Informationstechnologien
und der Massenmedien

Zensur der Medien (Print, TV, Radio, Internet, Social Media, VPN-Kanäle)

AO Bryanskij Avtomobilny sawod (JSC Bryansk Automobile Plant)

Automobilfabrik für geländegängige Fahrzeuge

AO Avtomobilny sawod "URAL" (JSC Automobile Plant URAL )

Lastkraftwagen-Hersteller, wichtiger Lieferant von gepanzerten Lkw für die russischen Streitkräfte

OOO Wolgogradskaja Maschinostroitelnaja Kompanija (Volgograd Machine Building Company „VGTZ“)

Entwickler und Hersteller von Landungskampffahrzeugen

AO Maschinostroitelnaja kompanija "VITYAZ" (JSC MACHINE BUILDING COMPANY „VITYAZ“‘)

Hersteller von gepanzerten Militärfahrzeugen

JSC „Zavolzhsky plant of caterpillar tractors“

Hersteller von geländegängigen Kettenfahrzeugen des Typs GAZ-3344-20 

JSC VOSTOCHNAIA VERF 

Schiffbauunternehmen, Werft für militärische Schiffe

JSC „Ulan-Ude Aviation Plant“

Luftfahrtindustrie; Hersteller des Militärtransporthubschraubers Mi-8AMTSh

JSC CENTRAL RESEARCH INSTITUTE BUREVESTNIK

Rüstungsindustrie; das Unternehmen hat rund 400 verschiedene Arten von Waffen und militärischer Ausrüstung entwickelt (Artilleriesysteme für Marineartillerie AK-176 und A-190; mobile Mörser, Haubitzen 2C35, usw.)

JSC KOMZ 

Rüstungsindustrie; optische Geräte und Geräte für die elektronische Kriegsführung (Radargeräte, Ferngläser usw.)

JSC ENIKS
 

Rüstungsindustrie; Luftabwehrkomplexe, unbemannte Luftfahrzeuge (UAV), Fernüberwachungssysteme und andere Kriegsausrüstung

PJSC ‚Scientific and Production Association „STRELA“‘

Rüstungsindustrie; Radaranlagen zur Überwachung und Erkennung von Boden- und Seezielen

IZHEVSK ELECTROMECHANICAL PLANT „KUPOL“ (oder JSC IEMZ KUPOL) 

Rüstungsindustrie; Entwicklung, Herstellung, Instandhaltung und Reparatur von Tor-Raketensystemen

JSC A.E. NUDELMAN DESIGN BUREAU OF PRECISION MACHINE
BUILDING (KB TOCHMASH)

Rüstungsindustrie; KB TOCHMASH ist Teil des russischen Staatsunternehmens Almaz-Antey Concern und ein russischer Waffenentwickler, der Luftabwehrsysteme, tragbare Luftabwehrsysteme und Flugkörper herstellt

JSC RESEARCH DESIGN BYURO „NOVATOR“ 

Rüstungsindustrie; Langstrecken-Flugabwehrraketen, Marschflugkörper, ballistische Flugabwehrraketen

JSC “Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory”

Rüstungsindustrie; Waffenhersteller, unter anderem Raketensystem S-400

JSC Votkinsk Machine Building Plant

Rüstungsindustrie; Hersteller von Flugkörpern und von Munition für die Komplexe Iskander und Tochka-U

PJSC „Motovilikhinskiye Zavody“

Rüstungsindustrie; Herstellung militärischer Ausrüstung wie Artilleriegeschütze, Mörser, Mehrfachraketenwerfer Grad, Smerch, Tornado-G/-S

LLC ‚HOLDING COMPANY „EGO-HOLDING“

Rüstungsindustrie; Funkkommunikation, elektronische Kriegsführung

JSC Concern Radio-Electronic Technologies (KRET)

Rüstungsindustrie; militärische Funktechnik

OJSC "RADIOAVIONIKA"

Rüstungsindustrie; Aufklärungs-, Befehlsführungs-, Kontroll- und Kommunikationssystem „Strelets-M“

JSC RPA RUSBITECH

Technologieunternehmen, das auf die Herstellung von High-Tech-Lösungen vor allem für die russischen Streitkräfte, spezialisiert ist; bekanntestes Produkt ist das Computerbetriebssystem Astra Linux

Technodinamika

Rüstungsindustrie; Holdinggesellschaft mit über 100 Unternehmen; Hersteller von Waffen, Munition und Chemie- und Luftfahrtprodukten und Lieferant von Militärgütern für die Streitkräfte der Russischen Föderation

PJSC „ZAVOD TULA“

Hauptentwickler und Serienlieferant mobiler Aufklärungsmittel für atomare, nichtspezifische biologische und chemische Kampfstoffe (ABC) für die Abteilung für ABC-Schutz des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation

Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1906 vom 6. Oktober 2022 wurden unter anderem folgende Unternehmen hinzugefügt:

Irkut

Flugzeugbau

MMZ Avangard

Militärdienstleister

Zavod imeni Degtjarowa 

Rüstungskonzern

Mit den Änderungsbeschlüssen (GASP) 2022/1272 und 1276 vom 21. Juli 2022 wurden - neben weiteren Organisationen - folgende Unternehmen hinzugefügt:

Sberbank

Größte Bank Russlands

Unternehmensgruppe FORSS

Ingenieurdienstleistungen für die Schiffbauindustrie

JSC Forschungs- und Produktionsvereinigung "Kvant"

Systeme für die elektronische Kampfführung

AVLITA Stevedoring Company

Dienstleistungen zur Verladung von Getreide auf Schiffe im Hafen von Sewastopol auf der Krim

Mit dem Änderungsbeschluss (GASP) 2022/883 und der Durchführungsverordnung (EU) 2022/878 des Rates vom 3. Juni 2022 wurden 18 Unternehmen und Organisationen hinzugefügt.

OJSC Ulyanovsk Automobile Plant (UAZ)

INDEPENDENT INSURANCE GROUP

PJSC KAMAZ alias KAMAZ PTC

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

LLC TD KAMA

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, LLC

JSC GARNIZON

PJSC Nizhnekamskshina

JSC OBORONENERGO

OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant (BMLZ)

JSC VOENTELECOM (VOYENTELEKOM)

JSC REMDIZEL

JSC VOENTORG

JSC SUKHOI Company

VOENTEKSTILPROM LLC

JSC "121 AIRCRAFT REPAIR PLANT"

JSC KRONSHTADT TEKHNOLOGII Group of Companies

Nationaler Zentralverwahrer (National Settlement Depository – NSD) (Anm.: für Wertpapiere)

Mit dem Änderungsbeschluss (GASP) 2022/582 des Rates vom 8. April 2022 (Anhang) kamen 18 Unternehmen hinzu:

AO Arzamas Maschinenbau Werk

AO Konzern Sozvezdie

AO Omskij sawod transportnogo maschinostroenija "Omsktransmasch"

Holdingowaja kompanija AO "Nautschno-proiswodstwennyj konzern "Technologii maschinostroenija"

AO Tactical Missiles Corporation (KTRV)

AO Vereinigte Motorenbau Gesellschaft (ODK)

AO Konzern Kalaschnikov

AO Ruselektronika

AO ODK-Klimov

JSC GTLK (Staatliche Transport-Leasinggesellschaft)

ООО Wojenno-promyschlennaja kompanija

Novikombank

AO Sudostroitjelnyj sawod "Morje"

Otkritie FC Bank (frühere NOMOS Bank)

Pribaltijskij sudostroitjelnyj sawod "Jantar"

Sovcombank

OOO Russkije maschiny

VTB Bank (Aktueller Hinweis wegen der Listung der VTB Bank, 09.04.2022)

Sanktionslisten der EU

Das Justizportal des Bundes und der Länder stellt eine Datenbank für die Ermittlung der sanktionierten Personen, Gruppen und Organisationen zur Verfügung. Diese Datenbank umfasst die von der EU erstellte Liste sanktionierter Personen und Organisationen, welche sämtliche Sanktions-Verordnungen der EU berücksichtigt.

Justizportal des Bundes und der Länder – Finanz-Sanktionsliste
Konsolidierte EU-Sanktionsliste

Allgemeinverfügungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz nach § 6 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nr. 2 und 3 und Abs. 2 Nr. 3 des Außenwirtschaftsgesetzes können über das Abfragetool des Bundesanzeigers unter dem Titel "Anordnung von Beschränkungen des Kapital- und Zahlungsverkehrs mit bestimmten Personen und Personengesellschaften" ermittelt werden:

Bundesanzeiger

Für weitere allgemeine Informationen zu Finanzsanktionen wird auf die Serviceseite der Deutschen Bundesbank verwiesen:

Finanzsanktionen - Serviceseite der Deutschen Bundesbank


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