Recht kompakt | USA | Zahlungsverkehr
USA: Zahlungsverkehr
Der Zahlungsverkehr unterliegt gegenwärtig kaum Beschränkungen.
08.04.2024
Von Jan Sebisch, Corinna Päffgen
Die Eröffnung eines Devisenkontos (foreign exchange account) bei einer amerikanischen Bank ist rechtlich zulässig. Allerdings ist es möglich, dass die Bank aufgrund interner Richtlinien die Eröffnung eines Bankkontos ablehnt. Es ist möglich, dass ausländische Investoren dabei detaillierte Informationen zu ihrer Identität und den Quellen ihrer Mittel offenlegen müssen (USA Patriot Act 2001).
