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Recht kompakt | USA | Zahlungsverkehr

USA: Zahlungsverkehr

Der Zahlungsverkehr unterliegt gegenwärtig kaum Beschränkungen.

Von Jan Sebisch, Corinna Päffgen

Die Eröffnung eines Devisenkontos (foreign exchange account) bei einer amerikanischen Bank ist rechtlich zulässig. Allerdings ist es möglich, dass die Bank aufgrund interner Richtlinien die Eröffnung eines Bankkontos ablehnt. Es ist möglich, dass ausländische Investoren dabei detaillierte Informationen zu ihrer Identität und den Quellen ihrer Mittel offenlegen müssen (USA Patriot Act 2001).

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